אמריקה הטילה סנקציות על יושב ראש הפרלמנט האפגני לשעבר

על פי המשרד האזורי סוכנות הידיעות תסנים, משרד האוצר ארצות הברית הודיעה כי הטילה סנקציות על מיר רחמן רחמני, יו"ר הפרלמנט האפגני לשעבר, ובנו אג'מל רחמני, חבר הפרלמנט לשעבר, ו-44 חברות ומוסדות הקשורים אליהם בשל תפקידם הנרחב ב"חוצה- שחיתות הגבול".

בהודעת משרד זה, נאמר כי הרחמנים, באמצעות החברות שלהם באפגניסטן, השיקו תוכנית שחיתות פיננסית מורכבת שהובילה ל- מעילה של מיליוני דולרים מחוזים של ממשלת ארה"ב התומכים בכוחות הביטחון של ממשלת אפגניסטן לשעבר.

המשרד הוסיף כי הרחמנים עומדים בפני אישומים של הונאה בחוזים עבור כוחות הביטחון לשעבר של אפגניסטן, העלו באופן מלאכותי את מחיר הנפט, וייבוא ​​ומכירת דלק פטור ממס.

על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי, לאחר כניסתו בפרלמנט האפגני, הרחמנים השתמשו בעמדות הרשמיות שלהם כדי להמשיך את מערכת השחיתות שלהם.

אינפלציה חוזית
משרד האוצר האמריקאי הוסיף כי מירחמן רחמני ועג'מל רחמני השתמשו בשליטתם הסמויה בחברות רבות והציעו להשיג חוזי דלק באמצעות חברות רבות, וכך גם מחיר החוזים

המשרד הוסיף כי בשנת 2014, למשל, כמה משפחות המעורבות בעסקי הדלק, כולל בני הזוג רחמני, להגדלת חוזי הדלק במימון ארה"ב. שיתפו פעולה והגדילו אותו ב-200 מיליון דולר וחיסלו את המתחרים בדרך זו.

הונאה במס יבוא
בהודעת משרד האוצר האמריקני נאמר כי משרד המכס האפגני נתן ליבואני דלק וסחורות עבור נאט"ו , אמריקאים ואפגניים כופים מכתב "פטור ממס", והחוזים עם מכתב זה יכולים לייבא "כמות מוגבלת" של סחורות ללא מס.

המשרד הוסיף כי נציגי חברת הדלק רחמני שיחדו שוב ושוב את פקידי המכס האפגניים במזומן כדי לקבל עוד מכתבי פטור ממס.

באחד המקרים, אג'מאל רחמני קיבל פטור ממס. מכתב עבור יותר מפי שניים ממגבלת הדלק עבור משלוח נתון, על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי.

ההצהרה קובעת שבשנים 2017 ו-2018, אחת החברות של רחמני ייבאה כמעט מיליארד ליטר דלק לאפגניסטן, בעוד שרק חלק קטן מהדלק הוסכם עבור כוחות הביטחון האפגניים.

המשרד הוסיף כי כמות דלק זו היה יותר מסך צריכת הדלק השנתית של כוחות הביטחון האפגניים, שהוערכה ב-400 מיליון ליטר.

משרד האוצר האמריקני אמר כי לאחר ביטול בחוזה של אחת החברות של רחמני לספק דלק תעופה לכוחות הביטחון האפגניים בתחילת 2019, חברה זו ייבאה 2.5 אלף טונות של דלק מטוסים נוספים לאפגניסטן ללא מס.

המשרד אמר כי ההערכה היא ש"השימוש במרמה" של בני הזוג רחמני במכתב הפטור ממס גנב הכנסות ממסים של מיליוני דולרים מממשלת אפגניסטן.

גניבת דלק
משרד האוצר האמריקני אמר כי הרחמנים חיזקו את הרווחים המושחתים שלהם בכך שלא עמדו בחוזי הדלק שלהם חברות.
המשרד אמר שאחת מחברות הדלק של רחמני בשם "לוגיסטיקה של תנועה מאובטחת" שיחדה את אנשי הצבא הלאומי האפגני כדי להסתיר את אי אספקת הדלק שלהם.

המשרד הוא הוסיף שהם לא סיפקו לפחות 11 מיליון ליטר לכוחות הצבא הלאומי האפגני בתוך פחות משנה.

שחיתות פרלמנטרית

משרד האוצר האמריקני אמר כי עג'מאל רחמני נתן מתנות וכסף לבוחרים פוטנציאליים לפני הבחירות לפרלמנט האפגני ב-2018.

זה המשרד הוסיף כי הוא גם הבטיח לשלם להם תגמולים נוספים אם ינצחו.

על פי הודעת המשרד, אג'מאל רחמני להבטיח את בחירתו לפרלמנט. אפגניסטן שילמה מיליון ו 600 אלף דולר למספר חברי ועדת הבחירות העצמאית של אפגניסטן כדי להגדיל את תוצאות הבחירות באלפי קולות.

המשרד אמר גם כי מיר רחמן רחמני נתן מיליוני דולרים למספר חברי פרלמנט במהלך הבחירות לראשות בית הנבחרים של אפגניסטן כדי לקבל את קולותיהם למושב היושב ראש.

ארה"ב משרד האוצר אמר גם שאנשים כמו הרחמנים רוכשים אזרחות של מדינות אחרות באמצעות השקעה ובדרך זו מקלים על הפעילות הבלתי חוקית שלהם חוצה גבולות. /strong>
משרד האוצר האמריקני אמר כי בעוד השחיתות העיקרית שבוצעה על ידי הרחמנים התרחשו באפגניסטן, הם ממשיכים לתחזק רשת של חברות בינלאומיות.

משרד זה אמר שהוא זיהה 41 ישויות בבעלות או בשליטת אג'מאל רחמני ועובדים מטעמו או עבורו במישרין או בעקיפין.

על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי, חברות אלו כוללות 21 חברות גרמניות, שמונה חברות קפריסאיות , שש חברות באיחוד האמירויות, שתי חברות אפגניות, חברה הולנדית וחברה בולגרית אחת, ועוד כמה חברות גרמניות והולנדיות.
משרד האוצר האמריקני ערך חקירה זו על השחיתות הפיננסית של הרחמנים בשיתוף פעולה עם הספיישל האמריקאי המפקח הכללי לשיקום אפגניסטן (SIGAR).

השלכות הסנקציות

משרד האוצר האמריקני אמר כי בתור כתוצאה מהטלת סנקציות על הרחמנים, כל רכושם ואינטרסים שלהם בנכסיהם שנמצאים בארה"ב או ברשותם ובשליטה של ​​אנשים בארה"ב הוקפאו ויש לדווח עליהם למשרד לבקרת נכסים. הזר של משרד זה יש לדווח.

המשרד הוסיף כי בנוסף, כל מוסד אשר במישרין או בעקיפין, בנפרד או ביחד, 50% או יותר שייך לאחד או יותר אם הוא הוא אדם תחת סנקציות, הוא גם ייחסם.

משרד האוצר האמריקני אסר גם על כל עסקאות הכרוכות באינטרסים של אנשים שהוטלו עליו סנקציות.

משרד זה גם הזהיר שמוסדות פיננסיים ואנשים אחרים המשתתפים בעסקאות או בפעילויות של אנשים שנגזרו עליהם סנקציות עלולים בעצמם להיות כפופים לסנקציות או אמצעים ביצועיים.

סוף הודעה/.