מעצר של 2 סינים באמריקה באשמת הלבנת הון
| הרשויות האמריקאיות עצרו שני אזרחים סינים באשמת הונאה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים והלבנת הון של לפחות 73 מיליון דולר. |
על פי הדיווח של הקבוצה הבינלאומית סוכנות הידיעות תסנים, משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי שני אזרחים סינים הואשמו בהונאה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים והלבנת הון של לפחות 73 מיליון דולר מהקורבנות שולל, נעצר.
על פי דיווח זה, הרשויות האמריקאיות עצרו את אחד האנשים הללו ביום חמישי האחרון בלוס אנג'לס והשני באפריל בשדה התעופה באטלנטה.
משרד המשפטים האמריקני האשים את האנשים האלה ב סוג של מבצע הונאה במטבעות קריפטוגרפיים הנקראים "הרג חזירים" שהפך לתעשייה גלובלית של מיליארדי דולרים.
הם מואשמים גם בשותפות בפתיחת חשבונות בנק באמריקה בשם החברה הם כיסוי להלבנת הון.
קורבנות שהונחו במקרה זה מעודדים להשקיע את כספם באינטרנט ב- היו שלושה חשבונות בנק. כספים שהלבינו מאוחר יותר דרך מוסדות פיננסיים אמריקאים לחשבונות בנק באיי בהאמה (באוקיינוס האטלנטי).
משרד המשפטים הצהיר כי שני האזרחים הסינים הללו הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון וב-6 מקרים של הלבנת הון בינלאומית. אם האישומים יוכחו ושני האנשים הללו יורשעו, הם ייגזרו על כל אחד מהאישומים שלהם עד 20 שנות מאסר.
כמו כן משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על שלושה אנשים בסין בגין הלבנת הון וסיוע במימון תוכניות הגרעין של צפון קוריאה.
לפי דוח זה, רכוש ונכסים של כל אדם מי שנתון לסנקציות של ארה"ב נחסם, ואפילו אנשים אחרים שעושים עסקים עם אנשים שהוטלו עליהם סנקציות חשופים לסנקציות של ארה"ב.
בינתיים, בריאן נלסון, סגן מנהל הלוחמה בטרור והמודיעין הפיננסי של משרד האוצר האמריקני בשנת הוא אמר: צפון קוריאה ממשיכה לכרות מטבעות וירטואליים ונרחבים. רשתות תמיכה לא חוקיות על מנת לגשת למערכת הפיננסית הבינלאומית ולייצר הכנסה.
הוא הדגיש שוושינגטון מחויבת לתת דין וחשבון למי שעוזר לצפון קוריאה לבצע פעולות מערערות יציבות, במיוחד בתחום שיגורי טילים בליסטיים בין יבשתיים.
| © | אתר החדשות webangah תרגם את החדשות הללו מסוכנות הידיעות Tasnim. |
|
